役員退職慰労金の議事録で節税(雛形)
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株主総会議事録
平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主総数 ●名
議決権のある発行済株式総数 ●●●●株
出席株主総数 ●名
この議決権のある持ち株数 ●●●●株
以上の通り株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 役員退職慰労金支給の件
議長は、先日当会社の役員を退任した取締役●●●●の勤務中の功労に報いるため、役員退職慰労金を支給することについて下記原案を示した後、慎重に議論をした後、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
氏名 取締役 ●●●●
退任日 平成●●年●●月●●日
支払金額 ●●●●円
支払時期 平成●●年●●月●●日
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●●●●●● 株主総会
議長代表取締役 ●●●●
出席取締役 ●●●●
同 ●●●●
取締役会議事録
平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、取締役会を開催した。
取締役総数 ●名
出席取締役数 ●名
以上の通り取締役の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、取締役会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 役員退職慰労金支給の件
議長は、先日当会社の役員を退任した取締役●●●●の勤務中の功労に報いるため、役員退職慰労金を支給することについて下記原案を示した後、慎重に議論をした後、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
氏名 取締役 ●●●●
退任日 平成●●年●●月●●日
支払金額 ●●●●円
支払時期 平成●●年●●月●●日
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●●●●●● 取締役会
議長代表取締役 ●●●●
出席取締役 ●●●●
同 ●●●●
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