最速節税対策

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株主総会議事録

平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、株主総会を開催した。

　議決権のある当会社株主総数　●名
　議決権のある発行済株式総数　●●●●株
　出席株主総数　　　　　　　　●名
　この議決権のある持ち株数　　●●●●株

　以上の通り株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　役員報酬改定に関する件

　議長は、取締役の報酬総額を年額金●●●●万円以内とすることを述べ、なお、これには使用人兼務役員の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。

第２号議案　監査役報酬改定に関する件

　議長は、監査役の報酬総額を年額金●●●●万円以内にし、下記の通り定期同額給与を平成●●年●●月分から変更する旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。

　監査役　●●●●　　現行●●万円　　改定後●●万円

　議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

　　　平成●●年●●月●●日
　　　株式会社●●●●●●●●　株主総会

議長代表取締役　●●●●　

出席取締役　　　●●●●

　　同　　　　　●●●●
　
　
　

取締役会議事録

平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、取締役会を開催した。

　取締役総数　 ●名
　出席取締役数 ●名

　以上の通り取締役の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、取締役会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　取締役の定期同額給与の件

　議長は、下記の通り定期同額給与を平成●●年●●月分から変更する旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。

　　代表取締役　●●●●　　現行●●万円　　改定後●●万円
　　取締役　　　●●●●　　現行●●万円　　改定後●●万円
　　取締役　　　●●●●　　現行●●万円　　改定後●●万円
　　取締役　　　●●●●　　現行●●万円　　改定後●●万円

　議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
　　
　　　平成●●年●●月●●日
　　　株式会社●●●●●●●●　取締役会
　　　　　　　　　　　　　　　　
議長代表取締役　●●●●　

出席取締役　　　●●●●

　　同　　　　　●●●●

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