定期同額給与の議事録で節税(雛形)
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株主総会議事録
平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主総数 ●名
議決権のある発行済株式総数 ●●●●株
出席株主総数 ●名
この議決権のある持ち株数 ●●●●株
以上の通り株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 役員報酬改定に関する件
議長は、取締役の報酬総額を年額金●●●●万円以内とすることを述べ、なお、これには使用人兼務役員の使用人分の報酬を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。
第2号議案 監査役報酬改定に関する件
議長は、監査役の報酬総額を年額金●●●●万円以内にし、下記の通り定期同額給与を平成●●年●●月分から変更する旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。
監査役 ●●●● 現行●●万円 改定後●●万円
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●●●●●● 株主総会
議長代表取締役 ●●●●
出席取締役 ●●●●
同 ●●●●
取締役会議事録
平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、取締役会を開催した。
取締役総数 ●名
出席取締役数 ●名
以上の通り取締役の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、取締役会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 取締役の定期同額給与の件
議長は、下記の通り定期同額給与を平成●●年●●月分から変更する旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。
代表取締役 ●●●● 現行●●万円 改定後●●万円
取締役 ●●●● 現行●●万円 改定後●●万円
取締役 ●●●● 現行●●万円 改定後●●万円
取締役 ●●●● 現行●●万円 改定後●●万円
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●●●●●● 取締役会
議長代表取締役 ●●●●
出席取締役 ●●●●
同 ●●●●
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