事前確定届出給与の議事録で節税(雛形)
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株主総会議事録
平成●●年●●月●●日●●時●●分より本店において、株主総会を開催した。
議決権のある当会社株主総数 ●名
議決権のある発行済株式総数 ●●●●株
出席株主総数 ●名
この議決権のある持ち株数 ●●●●株
以上の通り株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役●●●●は議長となり、株主総会は適法に成立したので、開会をする宣を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 事前確定届出給与に関する件
議長は、取締役及び監査役の事前確定届出給与を下記の通りにすることを述べ、その可否を議場に諮ったところ、慎重協議の結果、満場一致をもって承認可決した。
・事前確定届出給与支給日 平成●●年●●月●●日
・支給対象及び支給額
代表取締役 ●●●● ●●万円
取締役 ●●●● ●●万円
取締役 ●●●● ●●万円
取締役 ●●●● ●●万円
・事前確定届出給与支給日 平成●●年▲▲月▲▲日
・支給対象及び支給額
代表取締役 ●●●● ▲▲万円
取締役 ●●●● ▲▲万円
取締役 ●●●● ▲▲万円
取締役 ●●●● ▲▲万円
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、●●時●●分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●●●●●● 株主総会
議長代表取締役 ●●●●
出席取締役 ●●●●
同 ●●●●
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